• 中国反洗钱法首次大修 虚拟货币是重点

    根据北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新观点,中国对反洗钱重要性的认知是“三级跳”:从最初关于维护金融机构稳定和声誉之最狭义的理解,发展到洗钱与产生经济利益的上游犯罪之间联系而延伸至维护金融安全,最后提升到维护总体国家安全的战略高度。擒贼先擒王,对于上升到国家安全高度的中国反洗钱的事业,当前最紧迫的、

    标签: 虚拟货币 钱包 交易 资金

     

    2024-02-02 13:29:51

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    标签: 虚拟货币 犯罪 中国

     

    2024-02-02 12:00:17

  • “两高”从严打击私募基金犯罪释放三重信号

    专题:千亿私募景林股权投资原董事长高斌失联半年被逮捕炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!邢萌12月26日,最高人民法院、最高人民检察院相关部门负责人就联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例答记者问时强调,持续加大私募基金犯罪惩治力度。当前,我国私募基金行业管理规模已突破20万亿元大

    标签: 犯罪

     

    2024-01-10 08:46:50

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    2024-01-08 08:45:22

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    标签: 犯罪

     

    2024-01-04 10:38:44

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